時間：2025-10-30 16:07
來源：北疆新聞
近日，中信銀行包頭分行憑借高效的跨機構(gòu)、跨條線協(xié)作，在30分鐘內(nèi)成功攔截一筆金額高達70萬元的涉詐跨境匯款資金，以專業(yè)高效的金融服務(wù)切實守護了客戶資金安全，贏得客戶高度贊譽。
事發(fā)當(dāng)日，一名客戶前往網(wǎng)點咨詢跨境匯款相關(guān)事宜，工作人員在溝通中發(fā)現(xiàn)其表現(xiàn)異常，憑借敏銳的風(fēng)險識別能力，判斷客戶可能遭遇電信詐騙，隨即第一時間啟動風(fēng)險應(yīng)急響應(yīng)機制。經(jīng)核查，確認客戶通過手機銀行辦理的跨境匯款已完成購匯，只差一步就能完成跨境匯款，情況十分緊急。
面對突發(fā)風(fēng)險事件，中信銀行包頭分行立即啟動應(yīng)急預(yù)案，多部門聯(lián)動開展處置工作：一方面緊急協(xié)調(diào)行內(nèi)相關(guān)機構(gòu)協(xié)助攔截該筆資金，另一方面及時申請保護性止付，同時迅速將案件信息報送至屬地反詐中心，尋求聯(lián)合處置。在多方緊密配合下，僅用30分鐘就完成了資金攔截、賬戶管控和資金返還等一系列操作。隨后，工作人員還協(xié)助客戶完成了抖音、支付寶、微信等第三方支付平臺的掛失止付，全面筑牢資金安全防線。
經(jīng)了解，詐騙分子冒充“抖音客服”，以關(guān)閉會員付費功能為名誘騙客戶下載非法APP，通過遠程控制實施詐騙。此次成功攔截，充分展現(xiàn)了中信銀行包頭分行的高效聯(lián)動能力，受害客戶對該行專業(yè)、負責(zé)的態(tài)度表示衷心感謝，屬地反詐中心也對該行快速響應(yīng)、協(xié)同作戰(zhàn)的能力給予高度評價。
中信銀行包頭分行負責(zé)人表示，將持續(xù)強化各條線間的協(xié)同配合，完善應(yīng)急處置機制，切實履行金融機構(gòu)反詐責(zé)任，為客戶資金安全提供更加堅實的保障，以實際行動踐行“以客戶為中心”的服務(wù)理念。
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